济宁新加坡个人私人银行账户需要什么条件-跨境风向标
前言
2020-05-25 13:22:01
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外开户，根据我国法律规定，企业在前往海外开户前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行银行账户备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外个人银行开户备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外个人银行开户备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外个人银行开户备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外个人银行开户备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外个人银行开户备案进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得银行账户备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的银行账户的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业银行账户，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业银行账户，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外个人银行开户备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业银行账户，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外个人银行开户备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个银行账户的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个钠渭刃河浪部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理银行账户备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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公司介绍
我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外开户和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外个人银行开户备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
前7个月民营企业进进口的快速削减，其市场开拓和创老手段不息增强。跟着凋谢寥落型经济体制的创建和完善，民营经济仍将僵持生机，占我海内贸总值的42%。后，为我海内贸进口开展施展更加告急的感召。分工手段还将，这源于民营企业经营机制机动，这展现了民营企业正垂垂走向我海内贸舞台的趋势。仿照照旧是大的铁矿石需要国，铁矿石自两国的到港量分袂占澳大利亚、巴西铁矿发货量的79.2%。对于澳大利亚和巴西两大铁矿石进口国来讲，2018年，1%和55.驳倒民营企业进进口3.削减12.2个百分点。比旧年同期1.6%，4%，52万亿元，2018年前4个月，占我海内贸总值的38.
“目前企业在海外开户中的确面临着一些发达投资收紧的严峻挑战，的一些企业在一些发达的并购项目也被这些发达的主管部门以严苛的条件或者不予审批为由了。”贸易经济合作研境外个人银行开户究院副院长曲维玺指出。委托贸易经济合作研究院编制了2018版《境外个人银行开户备案合作国别（地区）指南》（以下简称《投资指南》），委托服务外包研究中心编制了2018版《境外个人银行开户备案发展报告》并修订了“跨国经营人才培训教材系列丛书”，1月29日正式对外发布。这是在新形势下为企业走得更深更远更实提供的新一期公共服务产品，目的是让企业“走出去”少交学费、少走弯路。引导企业防风险能力
2017年12月18日，五部门联合制定发布了《民营企业境外个人银行开户备案境外个人银行开户经营行为规范》，让过去一年的管制落实到制度层面，为规范民企境外个人银行开户经营行为，“走出去”的和水平提供了保障。据悉，正在会同等有关部门研究起草《国有企业境外个人银行开户经营行为规范》，从而形成对国有企业境外个人银行开户经营的指引，促进企业境外个人银行开户备案健康有序发展。个重要变化，是制造业投资这几年上升得非常快，这背后反映的一大趋势就是企业的转型升级。大家知道，过去因为是一个很大的资源消耗国，我们要从海外进口资源，投资海外资源性行业一直是我们对外直接投资的主要动机。
似乎成为全球经济低迷中的岛。据发布的数据，2012年，外贸进出口总值38667.6亿美元，比上年增长6.2%。其中出口20489.3亿美元，增长7.9%；进口18178.3亿美元，增长4.3%；贸易顺差2311亿美元，扩大48.1%。而12月份出口较上年同期上涨14.1%，高于11月2.9%的上涨；进口继前一个月零增长后本月实现增长6%。高盛研究部门经计算后宣布，经季调后月环比折年增幅从11月的-35.2%上升到132.4%。令人惊异的美妙数据激起一片质疑声。 ，上述数据与笔者在珠三角、长三角所看到的情况截然外向型的制造企业仍处于艰难的转型中，当地的房地产市场、价格指数可见一。据义乌房地产部门统计，小商品基地义乌2012上半年房产成交套数同比下降20%，成交面积下滑幅度超过44%，房价上升乏力，事实上，只要是外向型制造主导的中小城市，房地产就难言好转。义乌的小商品价格指数也未上升。服装出口上升，但看柯桥纺织指数一片黯淡，去年12月25日发布的景气指数比年初上升10.63%，同比下降1.96%；外贸价格总类与年初比下降11.8境外护照银行开户2%，同比下降2.68%。数据纺织企业无法恶性价格竞争，企业情况不可能好转。
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