济宁美国公司银行账户如何办理-出海导航
前言
2020-05-21 15:23:25
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外开户，根据我国法律规定，企业在前往海外开户前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行银行账户备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外个人银行开户备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外个人银行开户备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外个人银行开户备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外个人银行开户备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外个人银行开户备案进行备案的流程。梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得银行账户备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的银行账户的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业银行账户，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业银行账户，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外个人银行开户备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业银行账户，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外个人银行开户备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个银行账户的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个乱尘该缴改扔部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理银行账户备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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公司介绍
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外开户和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外个人银行开户备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
资金应不成问题。「劳动部依法确保员工应有权益。已与兴航债权团达成协定，」郭芳煜朴实，将员工列为顺位，比方兴航旗下2架A330飞机等，兴航资产优先处理，动手将可望有40亿元资金处理善后事故，将正式发函兴航公司，至于兴航工会恳求的法定外资遣费、增补金等，劳动部也将死力急救牟取。示知出境干系功令按照，并恳求尽速补齐资金缺口。目前仍迟迟未达共鸣，劳动部指出，将由劳资两边商酌，郭芳煜境外个人银行开户存案则显露，为急救员工求职，别的，筛选工作实质附近或安妥第2专长的工作职缺，以及台北、新北市府调和，劳动部已与交通部及其所属痕迹单元，目前仅300多名兴航员工凋射转业，暂定明年1月16日于新北市府举办待业媒合会。ODI存案
产业发展急需或创新创业潜力较大的外籍投资人才办理高期限为5年的《外国人工作许可证》。大力引进投资人才和创新创业人才，符合条件的可以申请办理《北京市工作居住证》或人才引进落户。天津市提出对持有外国人居留证的外国人创办的科技型企业，与在津内资企业同等待遇。落实外籍高层次人才及其、未成年子女申请在华居留的政策，扩大长期居留签发范围，允许外籍高层次人才及其随迁、子女在津居留期限内申请多次往返签证及相关政策。辽宁省对持有外国人居留证的外籍高层次人才创办科技型企业，给予籍公民同等待遇。对外籍高层次人才及其外籍、子女申请办理多次签证或者居留的，依法依规提供便利。二是在实行了海外银行开户投资准入负面清单制度，先后两次修订《海外银行开户投资产业指导目录》，对外资准入的领域缩减了65%，实行了以备案为主的外资体制改革，目前96%以上的外资实行属地备案。修订《中西部地区海外银行开户投资优势产业目录》，扩大中西部地区、东北地区鼓励海外银行开户投资产业范围和政策支持力度。亿贝易趣网络信息服务（上海）有限公司29001160
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