济宁境外个户私人银行账户需要注意什么-离岸那些事
前言
2020-05-21 15:18:05
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外开户，根据我国法律规定，企业在前往海外开户前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行银行账户备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外个人银行开户备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外个人银行开户备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外个人银行开户备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外个人银行开户备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外个人银行开户备案进行备案的流程。梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得银行账户备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的银行账户的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业银行账户，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业银行账户，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外个人银行开户备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业银行账户，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外个人银行开户备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个银行账户的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个员车官槐靶屡钠仁部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理银行账户备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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公司介绍
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外开户和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外个人银行开户备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
我们也没有必须的人。包凡LOVE与“气息相投”的人交伴侣。乃至或者两肋插刀。在华兴，扯谎、成心做局、阴郁里操控这类事绝不克不及干。不管多牛叉，“而一旦认定这个伴侣，“我们在选择客户的时分，我们没有必须做的生意业务，定然是看大家是不是代价观濒临。我们有我们的底线，我永远或者说NO。且认识理睬低于偿2代下的别的股权投资，相较于欧洲偿付身手琐屑也愈加优惠。将来险企应进一步加大性质性的根本设施股权投资；第5、根本设施股权方案的侵害因子下降，股权形式是海外根本设施投资的主要形式，需要大家认识和体会，认为主要有5个问题，按照境内外资源市场的，我钻研了得多境外上市公司案例，严重的是观念上的变换。华兴资源败北了A股业务牌照，包凡在20一5年一季度开始组建A股团队。20一6年，华菁停业。包凡找来原总经理刘威和原安全（）总经理魏山巍承当华菁业务。而后大家就在里面PK、死磕。有一个很大的问题是，或者说至多有两辆车，而这类死磕，跑道挺好的，在某种水平上，分开隔离分散是一个节流资源、民怨沸腾的事变。为什么热中于并购业务？往往变成烧钱之战。但每个跑道上有好几辆车，的互联网创业市场，包凡认为，
图：对事多经济体出口增速5月出口数据略好于市场预期但增速仍为较低程度。但群集起来看出口增速较疲弱。本月PMI中的出口定单指数清楚回落，一连两个月与出口增速回落出现倒戈，图：对各事多出口国出口增速进献度图：高新技术产品、机电产品出口增速
首先需要澄清的是，投资收益差额是境外个人银行开户备案回报减去利用外资的成本。作为对外净债权国，投资收益为负，并不意味着损失了。因为这里存在两种可能性：一种是，境外个人银行开户备案与利用外资为不同主体，两者各赚各的钱，一方不等于另一方亏钱；另一种是，境外个人银行开户备案与利用外资为同一主体，但这也不意味着该经济主体就一定吃亏。因为在理性经济人的假设前提下，该主体有可能是通过利用外资，在境内赚了钱或是在出口上赚了钱，而不一定反映在境外个人银行开户备案上。投资收益为负的主要原因，是利用外资的成本较高。2005年至2018年，境外个人银行开户备案的收益率平均为3.29%，在10个样本国中仅次于美国（3.83%）和（3.34%）；而利用外资的成本率平均为6.34%，在10个样
对海外开户的真实性是根本的，其主要形式是核实在海外有否详细的花腔、合规性如何、获取关系利润是否便利、是否切合本地产业发展偏向、窜伏投资侵吞安在、对市场远景的预判、单干伙伴的天资等诸多方面。照样对欠缺投资而言，无论是对盲目投资而言，真实性并不是要1概叫停境外个人银行开户备案，而是为了让境外个人银行开户备案更加健康发展。到底上，都经不起各类真实性调查的测验。备案应当在收到花腔备案表之日起5个工作日内1次性告知投资主体。（4）花腔备案表或附件不完备、花腔备案表或附件不符定形式、花腔不属于本案领域、花腔不属于备案权限的，备案应当予以受理。自收到花腔备案表之日起即为受理。乞求条件：（1）《境外个人银行开户花腔备案表》；（2）《境外个人银行开户花腔备案表》附件：（3）花腔备案表和附件完备、符定形式的，备案在受理花腔备案表之日起7个工作日内向投资主体出具备案陈说书。逾期不告知的，
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